چگونه بدانیم چه کسی دارای آدرس بیت کوین است

آدرس های بیت کوین نام مستعار است که افراد و مشاغل برای ارسال و دریافت پرداخت در بیت کوین از آنها استفاده می کنند. با این حال ، آدرس ها هویت کاربران پشت سر آنها را نشان نمی دهد. این عنصر اصلی است که به ویژگی نام مستعار بیت کوین کمک می کند. با این وجود ، بیت کوین تمام معاملات و آدرس های کیف پول را در یک دفترچه دیجیتال مشترک برای شفافیت منتشر و منتشر می کند.

تمام کاربران بیت کوین در شبکه می توانند به سوابق و آدرس های معامله ای دسترسی پیدا کنند. مطالعات و تحقیقات متعدد ثابت کرده است که می توان هویت های دنیای واقعی افراد را در پشت آدرس های مختلف بیت کوین کشف کرد. موارد زیر روشهای مهمی برای تعیین هویت افراد یا وب سایتهای پشت آدرس بیت کوین است.

قوانین مشتری خود (KYC) را بدانید

قوانین KYC تصریح می کند که افراد باید هویت دنیای واقعی خود را برای ارائه دهندگان خدمات فراهم کنند تا با آنها تجارت کنند. بسیاری از دولت ها در سراسر جهان شرکت های آنلاین را برای اجرای مقررات برای جلوگیری از جرایم مالی مانند پولشویی ، کلاهبرداری و بودجه تروریستی نیاز دارند. در حالی که پیشرو در سیستم عامل های مبادله رمزنگاری مانند Trustpedia. io قوانین را اعمال نمی کند ، برخی از مشاغل مبتنی بر رمزنگاری مشتریان را موظف می کنند قبل از استفاده از سایت ها و خدمات خود ، اثبات هویت را ارائه دهند. چنین قوانینی باعث می شود افراد و شرکت ها بتوانند هویت خود را هنگام معامله در بیت کوین آشکار کنند.

جستجوی صاحبان آدرس بیت کوین در خارج از blockchain

تحلیلگران مشاغل و پزشکی قانونی باید راه حل های خلاقانه ای را که آدرس های بیت کوین را به صاحبان دنیای واقعی خود پیوند می دهد ، پیاده سازی کنند زیرا هیچ ثبت آدرس وجود ندارد. با این وجود ، محققان از چند تاکتیک برای ردیابی آدرس های بیت کوین به صاحبان خود رونمایی کرده اند. آنها شامل می شوند.

در جستجوی اطلاعات شخصی منتشر شده بصورت آنلاین

این استراتژی ممکن است ساده به نظر برسد اما نیاز به زمان و تلاش قابل توجهی برای انجام دارد. یکی از محبوب ترین موقعیت ها با اطلاعات شخصی اطلاعات شخصی شامل وبلاگ های شخصی برای جمع آوری کمک های مالی است. برخی از افراد همچنین آدرس های بیت کوین خود را در وب سایت ها با استفاده از نام واقعی خود به عنوان نام دامنه ثبت شده منتشر می کنند. برخی دیگر همچنین آدرس های بیت کوین را در انجمن های آنلاین ، از طریق حساب های رسانه های اجتماعی ، با هویت خود ارسال می کنند.

ابزارهای تحلیل معامله

برخی از شرکت ها از نرم افزار پیشرفته برای پیوند دادن آدرس های بیت کوین به افراد یا وب سایت ها استفاده می کنند. با این حال ، آنها معمولاً این خدمات را فقط برای مشتریان خود رزرو می کنند و در دسترس عموم نیستند.

پیگیری خریدهای خارج

خرده فروشان یا پردازشگرهای پرداخت معمولاً هر زمان که از بیت کوین برای خرید کالاهای فیزیکی استفاده می کنند، از مشتریان خود می خواهند که اطلاعات شخصی از جمله نام و آدرس حمل و نقل را ارائه دهند. آنها احتمالاً داده ها را در یک پایگاه داده ذخیره می کنند، بنابراین، پیوند آدرس های مختلف بیت کوین را به صاحبان آنها آسان تر می کند.

ردیابی آدرس های IP

آدرس IP به دستگاهی که اجازه خرید یا پرداخت به بیت کوین را داده است متصل می شود. اگرچه پیوند مستقیم یک آدرس بیت کوین به آدرس IP آن غیرممکن است، تحقیقات بیشتر می تواند نتایجی را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر شخصی صاحب رایانه ای باشد که آدرس IP آن تراکنش ها را مجاز کرده است، چندین آدرس بیت کوین را به یک فرد متصل می کند.

Thin Client و استفاده از کیف پول میزبانی شده

تین کلاینت ها از سرورهایی استفاده می کنند که اطلاعات مربوط به آدرس بیت کوین و آدرس های IP خود را در اختیار اپراتورهای مربوطه قرار می دهند. از سوی دیگر، کیف پول های میزبان داده های مربوط به آدرس های بیت کوین و آدرس های IP را در سرورهای خود ذخیره می کنند و به دلیل افشای اطلاعات کاربران به اشخاص ثالث شهرت دارند.

ردیابی مبادلات رمزنگاری

صرافی های رمزنگاری بازارهایی هستند که تجارت بیت کوین و سایر ارزهای مجازی را تسهیل می کنند. بیشتر این پلتفرم ها از افراد و کسب وکارها می خواهند که اطلاعات شخصی خود را فاش کنند. آنها داده ها را در پایگاه داده های خود تأیید می کنند، که به راحتی برای عموم قابل دسترسی نیست. با این حال، آنها معمولاً اطلاعات را به مقامات دولتی و سایر اشخاص ثالث، به ویژه در تحقیقات جنایی، افشا می کنند.

برای غیرنظامیان عادی معمول نیست که بخواهند افراد یا مشاغل پشت آدرس بیت کوین را بشناسند. با این حال، برخی موقعیت ها، مانند پول نابجا، ممکن است فرد را وادار به پیگیری این عمل کند. استراتژی های بالا می توانند به شما در تعیین هویت صاحب آدرس بیت کوین کمک کنند.